Mochi Finance 創辦人 Azeem Ahmed 從 5400 萬美元捲款跑路所得中出售 55 萬枚 CVX，詐騙指控橫跨四個 DeFi 項目

Azeem Ahmed,Mochi Finance 及其 USDM 穩定幣的創辦人,自 2020 年以來至少涉及四個去中心化金融專案的詐欺指控,於 2026 年 3 月 19 日透過一個錢包出售了約 550,285 個 CVX 代幣,該錢包自 2021 年 11 月 Curve Finance 資金池耗盡事件以來,一直被區塊鏈分析師公開認定與 Mochi 協議相關,該事件觸發了 Curve 歷史上僅有的少數緊急 DAO 干預之一。

根據 Crypto Daily 審查的鏈上數據,此次出售以平均每個代幣 1.72 美元的價格執行,獲利約 946,000 美元,並導致 CVX 價格下跌超過 10%,從 1.88 美元跌至 1.68 美元。收益被轉至與 Mochi 協議相關的多重簽名錢包,根據投資組合追蹤器 DeBank 的數據,截至 3 月 19 日晚間,該錢包持有約 864,858 美元的總資產。另有 500,000 個 CVX 仍鎖定在 Convex Finance 上。

硬編碼預言機、100 億無價值代幣,以及 4,600 萬美元的 Curve 資金池耗盡

爭議核心的 CVX 代幣可追溯至 2021 年 11 月 11 日。根據區塊鏈記錄和鑑識公司 IFW Global 準備的認證加密貨幣追蹤報告,一個與 Mochi Finance 相關的錢包將 100 億個 MOCHI 代幣(該協議的治理代幣)兌換為約 4,600 萬 USDM(Mochi 穩定幣),這些代幣在協議的預言機系統中被指定了硬編碼價格,無論其接近零的市場價值如何。

USDM 立即透過 Curve USDM/3CRV 資金池兌換為 46,004,689.94 DAI,實際上耗盡了真實穩定幣的流動性。存入 DAI、USDC 和 USDT 的流動性提供者發現他們的持有資產被隨後失去錨定的 USDM 取代。DAI 隨後透過 ZeroEx 和 SushiSwap 轉換為約 9,876 ETH,並用於購買 1,050,285 個 CVX 代幣,這些代幣被鎖定在 Convex Finance 上。

Curve Finance 緊急 DAO 透過終止 USDM 獎勵量規來回應。CoinDesk 以「Curve 戰爭升溫:『明顯的治理攻擊』後啟動緊急 DAO」為標題報導了此事件。Yearn Finance 創辦人 Andre Cronje 公開表示 Mochi 已經抵押不足 65%。當時 Crypto Briefing 要求 Ahmed 發表評論時,他將自己的行為描述為「獲得 DAO 投票權的大膽方法」,並將自己描述為「DeFi 卡特爾」感到威脅的「邊緣小玩家」。

IFW Global 的認證報告記錄了個別投資者分別損失 487 萬美元和 335 萬美元。兩位投資者都提交了宣誓書。所有受影響流動性提供者的總損失估計超過 5,400 萬美元。

Dedaub 審計在漏洞利用前五個月標記了確切的漏洞

在 Mochi Finance 推出之前,Ahmed 委託區塊鏈安全公司 Dedaub 進行智能合約審計。2021 年 6 月的報告確定了協議代碼中兩個關鍵漏洞和五個高嚴重性漏洞。

其中一項高嚴重性發現,標記為 H5,指出 OracleRouter.sol 合約中的敏感功能缺乏存取控制。該發現被標記為「開放」,意味著在報告發布時尚未解決。OracleRouter 是負責確定哪些代幣可以作為抵押品以及價格的組件,投資者指控該機制在五個月後被利用,為 MOCHI 代幣分配人為價值並鑄造了 4,600 萬美元的無抵押穩定幣。

四年的榨取:不斷上升的費用、挪用的獎勵和耗盡的流動性資金池

在 Curve 資金池耗盡後,Ahmed 並未消失。他透過一個名為 GaiaDAO 的新實體重新包裝,並推出「錨定再平衡模組」(PBM),該模組被宣傳為向 USDM 持有者分配 CVX 質押獎勵並逐步恢復穩定幣錨定的機制。

PBM 收取 2% 的管理費和 20% 的績效費,均支付給 Ahmed。根據 Curve 治理論壇上題為「如何幫助 USDM — Mochi『慢性捲款』受害者」的討論串,Ahmed 隨後在未事先通知的情況下將績效費提高到 50%,僅在社群反對後才恢復到 20%。該討論串記錄了用戶的挫折感,他們發現自己為了部分賠償的特權而向耗盡他們資金的人支付費用。

到 2025 年 11 月,甚至這種安排也結束了。鏈上記錄顯示,來自 1,050,285 vlCVX 部位的所有質押獎勵分配完全停止。交易數據顯示,獎勵反而被轉至一個錢包,該錢包也是持有 CVX 的多重簽名的簽署者 — 多位區塊鏈分析師將該錢包識別為 Ahmed 的個人地址。挪用質押獎勵的估計價值超過 160 萬美元。

另外,據稱約 2,198 ETH(當時價值約 667 萬美元)和 471,429 美元的 USDC 從 Mochi/ETH 流動性資金池中被取走,從未歸還給存款人。據報導,包括 Prisma、CNC、VELO、LFT 和 YB 在內的協議空投分配也從未分配給代幣持有者。GaiaDAO 的獎勵領取功能自 2023 年 12 月以來一直無法運作。

一系列專案:$SAFE、Armor.fi、Mochi 和 GaiaDAO

公開記錄和前合夥人的聲明顯示,Mochi 事件並非 Ahmed 在去中心化金融領域首次面臨資金挪用指控。這種模式自 2020 年以來至少涵蓋四個專案。

Ahmed 最早有記錄的參與是 Yieldfarming.insure ($SAFE)。2020 年 Decrypt 的一篇文章將 Ahmed 描述為一位 DeFi 投資者,他建議「私下貪婪」。前參與者指控他利用內部存取權搶先質押獎勵並從 Balancer 資金池中提取價值。

Ahmed 隨後與 Robert Forster 和 Corey Jackson 共同創立了 Armor.fi,這是一個建立在 Nexus Mutual 承保合約上的 DeFi 保險協議。2021 年 11 月,Forster 在 X(前身為 Twitter)上公開指控 Ahmed 從專案中竊取「數百萬 LP 代幣」並奪取其社交頻道的控制權。「我被大規模清算,他獲得了社交媒體和頻道的控制權,」Forster 在一個討論串中寫道,詳細描述了他所稱的欺騙和資金挪用模式。

GaiaDAO,Ahmed 表面上為透過 PBM 補償 USDM 持有者而創建的實體,本身已成為進一步榨取的工具,如上所述。

先前訴訟:Chen 訴 Ahmed 案及強制和解

Ahmed 參與先前法律訴訟提供了額外背景。2021 年 2 月,一位名為 David Chen 的 Armor.fi 協議用戶在舊金山高等法院提起訴訟(案號 CGC-21-589609),指控 Ahmed 試圖挪用與 Nexus Mutual 保險賠付 1,000 ETH 相關的 160 萬美元。

法院記錄顯示 Chen 的律師,Brown, Neri, Smith & Khan LLP 的 Ryan Abbott 迅速採取行動:2 月 7 日發出律師函,2 月 12 日提交訴狀,2 月 17 日申請臨時限制令。該臨時限制令尋求凍結 1,000 ETH 並阻止 Ahmed 轉移、交換或降低代幣的可存取性。

在初步聽證會失利後,Ahmed 方面被迫達成庭外和解。和解條款未披露。幾個月內,Ahmed 推出了 Mochi Finance。

3 月 19 日拋售和錢包鑑識

3 月 19 日的 CVX 拋售首先被監控 Mochi 相關錢包的區塊鏈觀察者標記。Ahmed 的主要簽署者錢包(0xf6c40c4391d6570032d2eb7a9cd9935898c430cf)執行了一系列交易,清算了約 550,285 個 CVX 代幣。以 DAI 計價的收益被轉移到 Mochi 協議多重簽名(0x597f540bb63381ffa267027d2d479984825057a8)。

剩餘的 500,000 個 CVX 代幣處於 Convex Finance 上的鎖定狀態。追蹤錢包的社群成員表示擔心,Ahmed 可能在解鎖時試圖透過中介錢包出售鎖定的代幣 — 先出售,透過新錢包買回,然後重新鎖定以打破鏈上證據鏈。

此次拋售代表了自 2021 年 11 月原始耗盡事件以來 Ahmed 採取的最公開行動。多年來,DeFi 社群一直在爭論 Mochi 是治理攻擊失敗還是蓄意盜竊。出售代幣而不是歸還、重新分配或銷毀的決定,被受影響的投資者解讀為對該問題的明確答案。

Ahmed 的現狀和沉默

法院文件描述 Ahmed 為英國公民。他的社交媒體帳戶已經數月未活躍。Mochi Finance 和 GaiaDAO 網站仍在線上,但未更新。該專案的 Discord 基本上已被放棄。

他沒有公開回應 Robert Forster 的指控、IFW Global 調查結果、Curve 治理論壇關於其行為的討論。

鏈上記錄記載的是一位開發者,他參與了至少四個 DeFi 專案 — $SAFE、Armor.fi、Mochi Finance 和 GaiaDAO — 每個專案都以資金挪用指控告終。在一個案例中,他被起訴並被迫和解。在另一個案例中,他自己的共同創辦人在社交媒體上指控他盜竊。在最大的案例中,4,600 萬美元從 Curve 資金池中被耗盡,四年半後,這些收益現在正在被出售。

截至發稿時,Ahmed 控制的錢包中仍有 500,000 個 CVX 代幣。

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