雪梨警方指控年長投資者遭誤導，在資金透過加密貨幣錢包轉移前，將款項存入NEXOpayment。澳洲貼文雪梨警方指控年長投資者遭誤導，在資金透過加密貨幣錢包轉移前，將款項存入NEXOpayment。澳洲貼文
澳洲男子因針對年長投資者的500萬美元加密貨幣詐騙案被起訴
- 警方指控超過190名澳洲老年人在涉及NEXOpayment的加密貨幣投資操作中損失超過500萬美元。
- Resaca專案小組在雪梨執行搜查令,導致一人被起訴,第二名嫌疑人被逮捕等待調查。
- 資金據稱透過多個加密錢包進行轉移,交易行為被描述為符合洗錢特徵。
一名雪梨男子因涉嫌加密貨幣投資騙局被起訴,警方稱該騙局自2025年11月以來詐騙超過190名澳洲老年人和弱勢群體,金額超過500萬美元。
由Resaca專案小組領導的調查於2026年2月由州犯罪指揮部的網路犯罪小組成立,旨在調查兩名男子涉嫌參與該操作。警探指控受害者首先透過社交媒體被接觸,並被鼓勵投資加密貨幣。隨後,有人冒充投資顧問與他們聯繫,並指示他們將資金存入名為NEXOpayment的數位貨幣交易平台。
據警方稱,受害者以為自己正在購買加密貨幣、股票或其他合法投資產品。然而,存入的資金據稱被引導透過多個加密貨幣錢包和數位貨幣交易所,其模式被描述為符合洗錢活動特徵。
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在雪梨各地執行搜查令
2026年2月20日星期五上午7點30分左右,警探在Strathfield和Cammeray的住宅以及Burwood的一家企業執行搜查令。與調查相關的電子設備和文件被查扣。
一名42歲男子在Strathfield被逮捕並被帶往Auburn警察局,他被控魯莽處理超過5,000美元的犯罪所得,涉及透過NEXOpayment進行的資金洗錢。他獲得有條件保釋,預計將於2026年3月17日在Burwood地方法院出庭。一名在Cammeray被逮捕的36歲男子獲釋,等待進一步調查。
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《澳洲男子因針對老年投資者的500萬美元加密貨幣騙局被起訴》一文首次發表於Crypto News Australia。
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