Binance 駁斥 Fortune 關於伊朗相關轉帳的報導

Binance 否認 Fortune 指控,駁斥與伊朗相關的轉帳聲稱,強調審計結果、合規控制,以及在重新受到監管審查之際的監控承諾。

加密貨幣交易所 Binance 堅決駁斥了最近一份調查報告中提出的指控。該公司否認了關於通過其平台處理與伊朗相關交易的指控。因此,這一反應引發了關於全球加密貨幣市場制裁合規和監管監督的辯論。

Fortune 報告引發合規爭議

商業雜誌 Fortune 表示,內部調查人員發現了超過 10 億美元的轉帳。這些交易據稱涉及 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間與伊朗相關的實體。此外,該報告聲稱這些資金流動使用了在 Tron 區塊鏈上運作的 Tether 的 USDt 穩定幣。

然而,Binance 領導層強烈否認其平台上促成了任何違反制裁的金融活動。該交易所表示,內部審計發現沒有違反國際制裁法律的情況。此外,據稱外部法律顧問在合規評估期間審查了政策、控制措施和程序。

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Binance 還否認了合規調查人員在提出內部擔憂後被解僱的指控。該公司堅稱,員工離職與揭發或合規異議無關。然而,該報告指出 2025 年末至少有 5 名調查人員離職。

前執行長趙長鵬公開批評該文章的結論不一致且自相矛盾。他認為,如果檢測到可疑資金流動,應該立即使用控制措施加以阻止。此外,他指出 Binance 正在使用多個第三方 AML 監控和監視工具。

同時,Binance 保證每筆交易都經過分層合規篩選和監視系統。該公司表示,這些控制措施符合全球執法機構使用的標準。因此,Binance 認為監管保護措施是積極的、強有力的,並且不斷更新。

Binance 強調審計結果和監控控制

在 Binance 於 2023 年與美國當局達成大規模和解後,這些指控再次引發了質疑。該協議包括 43 億美元的罰款和嚴格的獨立合規監控要求。因此,監管機構持續嚴格監控 Binance 對全球合規的承諾。

作為回應,執行長 Richard Teng 公開捍衛了該交易所的合規框架及其治理標準。他再次表示,審計和審查沒有發現違反制裁的證據。此外,他強調了 Binance 與不同司法管轄區的監管機構和調查當局的合作。

然而,市場分析師觀察到,監管風險持續影響更廣泛的加密貨幣行業的信心。因此,制裁合規仍然是跨國際市場運營的交易所的關鍵議題。

此外,分析師警告說,指控不足以證明監管不當或法律違規。然而,他們強調調查必須包括交易的詳細取證追蹤流程和獨立驗證。因此,當局通常使用審計、記錄和結構化的跨境合作機制。

同時,這場爭議顯示了全球對提高加密貨幣合規標準和保障措施的更大壓力。因此,交易所持續大力投資於監控技術、分析和增強的風險管理系統。最終,長期的監管一致性可能會影響數位資產市場的信任。

此外,合規專家強調了持續篩選交易和驗證客戶的重要性。他們解釋說,這些系統有助於在發生監管違規之前檢測可疑資金流動。

同時,投資者密切關注事態發展,因為監管敘事影響了加密貨幣市場的整體穩定性。然而,交易所試圖通過透明度倡議、審計和詳細的政策披露來安撫用戶。最終,Binance 爭議代表了在快速轉變的數位市場中對問責制期望的變化。

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