比特幣面臨司法部調查，2億美元PGI龐氏騙局主謀獲刑20年

Ramil Ventura Palafox 因 PGI Bitcoin 龐氏騙局被判處 20 年徒刑

根據美國司法部的消息,美國法官判處 Praetorian Group International (PGI) 創辦人 Ramil Ventura Palafox 因 PGI Bitcoin 龐氏騙局入獄 20 年。他在 PGI 從超過 90,000 名投資者處籌集約 2.01 億美元後,被判定電信詐欺和洗錢罪名成立。檢察官描述了每日 0.5–3% 回報的承諾和推薦驅動結構,並補充說投資者資金被挪用於個人支出。法院下令向受害者賠償約 6,270 萬美元。

這項裁決在一個將經典龐氏騙局機制與加密貨幣品牌結合的案件中正式確立了責任歸屬。它也強化了無論底層資產的技術如何,刑事責任都適用於欺騙性募資行為。

為何這起 2 億美元加密貨幣詐欺案現在很重要

該案例說明了保證每日回報、不透明的交易策略和多層推薦獎勵如何掩蓋由新存款資助的循環支付。它也顯示法院會將總流入資金與經核實的受害者損失分開以進行賠償。

截至撰寫本文時,根據 Yahoo Scout 的數據 (NasdaqGS 延遲報價),Coinbase (COIN) 在盤後交易中報價為 166.00,上漲了 1.02%。市場背景不會改變法律結果,但交易興趣增加可能會增加投資者對類似騙局的暴露。

賠償優先考慮經核實的受害者,並受可追回資產的限制。支付通常通過法院程序和任何相關的沒收或減免途徑進行;時間表因資產追回和索賠驗證而異。

在貿易媒體對該案賠償計算的總結中,以下措辭捕捉了總流入資金與淨損失之間的區別:「受害者的損失估計為 6,270 萬美元的賠償,儘管 2.01 億美元的較大數字反映了總籌集金額,其中一些可能已用於支付早期的『回報』」,正如加密貨幣出版物 Coindoo 所報導 (https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai)。

受害者應預期法院通訊將決定資格和時間安排。雖然通過資產追蹤可能會有進一步的追回,但無法保證賠償將涵蓋個人損失的全部金額。

PGI Bitcoin 龐氏騙局如何運作

承諾每日 0.5–3% 回報和推薦結構

PGI 行銷每日 0.5% 至 3% 之間的固定回報,並依賴推薦驅動模式來吸引新存款。這種結構通常只有在新流入資金超過提款需求時才能維持支付。

關鍵證據、挪用資金和受害者賠償程序

案件材料顯示投資者資金被挪用於個人支出,而非創收活動。這種挪用支持了電信詐欺和洗錢的定罪,並支撐了法院與經確認的淨損失一致的賠償命令。

聯邦案件中的賠償由法院下令,一旦損失得到核實,書記官辦公室協調分配。如果確定了被沒收的資產,當局可能會採用減免或恢復程序來增加受害者的追回。

關於 Ramil Ventura Palafox 的常見問題

在 PGI Bitcoin 龐氏騙局中,什麼證據和指控導致了 20 年監禁判決?

Palafox 被判定電信詐欺和洗錢罪名成立,他承諾每日 0.5–3% 的回報,使用推薦模式,並將投資者資金挪用於個人用途,導致法院判處 20 年徒刑。

PGI 籌集了多少資金與經確認的受害者損失相比,法院下令了什麼賠償?

PGI 從超過 90,000 名投資者處籌集了約 2.01 億美元。經確認的受害者損失為 6,270 萬美元,法院下令賠償約 6,270 萬美元。