DOJ 查獲價值 150 億美元的 Bitcoin 來自「養豬殺豬」詐騙案

美國司法部（DOJ）已查扣價值 150 億美元的 BTC，這些 BTC 由一名位於柬埔寨大規模「養豬殺豬」詐騙組織頭目持有。這次查扣是 DOJ 歷史上最大的沒收行動。 

聯邦檢察官在紐約布魯克林的聯邦法院公開了對涉嫌詐騙者陳志的起訴書。 

DOJ 查扣價值 150 億美元的 BTC 

美國司法部（DOJ）已查扣價值 150 億美元的 Bitcoin（BTC），這些 BTC 存放在陳志擁有的加密錢包中，他監督了一個位於柬埔寨的大規模「養豬殺豬」詐騙組織。這次查扣是 DOJ 尋求的最大沒收行動。聯邦當局在紐約布魯克林的聯邦法院公開了對陳志的起訴書，指控他涉及電信詐騙共謀和洗錢共謀。根據紐約東區美國檢察官辦公室的說法，如果被定罪，陳志將面臨最高 40 年的監禁。然而，該個人目前仍然在逃。 

聯邦檢察官指控陳志經營「工業規模」的加密貨幣詐騙，涉及遍布柬埔寨的強制勞動營地。當局還指控工人在這些勞動營地中被違背意願扣留，並被迫參與加密貨幣投資詐騙計劃。 

太子控股集團 

法庭文件中確認陳志是一名 38 歲的中國移民。他還被揭露為太子控股集團的創始人和董事長，該集團是一家總部位於柬埔寨的跨國商業集團。根據檢察官的說法，該集團秘密發展並轉變為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。檢察官指控該集團在柬埔寨經營十個詐騙營地。 

美國財政部也將太子集團指定為跨國犯罪組織。它還宣布對陳志和與該集團相關的 100 多人實施制裁，以及他們在涉嫌詐騙中的共謀。美國檢察官 Joseph Noella 表示，陳志指導了最大的投資詐騙行動之一。 

據當局稱，太子集團在 30 多個國家經營業務。 

強制勞動詐騙營地 

美國檢察官辦公室還指控該集團在柬埔寨各地經營強制勞動詐騙營地，個人在那裡被違背意願扣留，並被迫參與加密貨幣詐騙。 

「養豬殺豬」詐騙通過社交媒體聯繫個人，誘騙他們將資金和加密貨幣轉入與該計劃相關人員控制的帳戶。毫無戒心的個人被承諾高額利潤所欺騙。 

檢察官還透露，數百人被販運並被迫在這些營地工作。 

免責聲明：本文僅供參考之用。它不作為法律、稅務、投資、財務或其他建議提供或使用。