ZachXBT 指控 Circle 自 2022 年以來存在 4.2 億美元的合規失誤

關鍵見解

• ZachXBT 聲稱 Circle 未能及時凍結 USDC 中的非法資金，導致損失 4.2 億美元。
• 這位鏈上調查員列舉了 15 起 Circle 延遲凍結非法資金的案例。
• 他呼籲這家穩定幣發行商做得更好。

匿名鏈上調查員 ZachXBT 指控穩定幣發行商 Circle 存在合規失誤。在 X（前身為 Twitter）的一串貼文中，ZachXBT 列出了 15 起 Circle 延遲凍結被盜 USDC 的案例。

據他表示,這使得不法分子成功轉移了超過 4.2 億美元的資金，如果 Circle 迅速採取行動，這些資金本可被凍結。

ZachXBT 稱 Circle 凍結非法資金速度過慢

這位鏈上調查員的貼文似乎是因最近的 Drift Protocol 駭客攻擊事件而發布。這個基於 Solana 的去中心化交易所最近遭到攻擊，超過 2.8 億美元被盜，該事件與北韓駭客組織有關。

然而，ZachXBT 認為如果 Circle 採取行動，部分被盜資金本可被凍結。據他表示，駭客使用 Circle CCTP 將 2.32 億 USDC 從 Solana 跨鏈轉移到 Ethereum。這在 100 多筆交易中耗時超過 6 小時。

他寫道：

「儘管攻擊者連續 6 小時透過 Circle 自己的原生橋接器洗錢，但沒有任何 USDC 被凍結。」

這位鏈上偵探強調了另外 14 起攻擊者使用 USDC 洗錢的事件。其中包括去年 Cetus Protocol 被盜 2.23 億美元的攻擊事件，以及 2022 年 Mango Markets 遭駭的 1.1 億美元。

在這三起案例及其他案例中，ZachXBT 展示了 Circle 未能及時凍結資金和將錢包列入黑名單的模式，即使執法部門提出了要求。

2024 年的一份報告強調了這一點，指出當執法部門就該報告相關的兩個地址向 Circle、Tether、Paxos 和 Techteryx 提交凍結請求時，其他公司迅速採取了行動，而 Circle 則多花了 4.5 個月才凍結這些地址。

ZachXBT 希望 Circle 做得更好

同時，這位匿名調查員指出，對 Circle 的批評並非源於他希望看到這家穩定幣發行商失敗。他承認該公司擁有優質產品，他自己也持有 USDC。

然而，由於對生態系統的負面影響，他呼籲改變其合規流程。他指出 Circle 在美國註冊並獲得許可，考慮到其決策對現實生活的影響，該公司有資源做得更好。

他寫道：

「因為三年來的反覆不作為、執法請求、私營部門請求以及他們自己的基礎設施，生態系統損失了九位數的資金。4.2 億美元以上的數字只是計入了重大公開案例。實際數字可能要高得多。」

到目前為止，該報告已引發加密貨幣社群的多方評論，尤其是在 Drift Protocol 攻擊事件之後。對許多人來說，這引發了關於 Circle 將其 USDC 定位為更符合監管要求的穩定幣的質疑。

儘管如此，這不太可能對 USDC 作為第二大穩定幣的地位產生重大影響。USDC 目前的流通供應量為 770 億美元。儘管近期有所下跌，Circle 股票 CRCL 今年迄今仍保持上漲。

本文《ZachXBT 指控 Circle 自 2022 年以來存在 4.2 億美元合規失誤》首次發表於 The Market Periodical。