帳戶風控審核指南
1. 提交解除風控資料申請
1.1 進入資料提交頁面
1.2 請依據頁面提示上傳所需資料
- 所提交的資料需內容真實、清晰、無遮擋；
- 支持的文件格式：JPG、JPEG、PNG、PDF（視頻支持 MP4, AVI, MOV），單個文件大小不得超過 10 MB；視頻大小不得超過 50 MB；
- 每次最多上傳 9 個文件，建議您提前準備完整資料後一次性提交，避免超出上傳限制。
1.3 常見資料要求說明
1.3.1 資金來源證明
資金為個人錢包轉入 | 1）個人私有錢包轉出：請提供錢包所有權證明（如錢包界面截圖，需展示錢包地址）+ 該筆交易的哈希值截圖 2）其他交易平台轉出：如果是您在其他交易平台的個人賬戶轉出，請說明轉出來源與提供轉賬頁面哈希值截圖 3）Telegram Bot 轉出：Bot 對話界面的提幣/轉賬指令完整截圖，需清晰顯示日期、金額、哈希值、操作指令及 Bot 反饋詳情 |
資金為第三方轉入 | 1）若為他人轉賬：請提供聊天記錄、借款協議或 OTC 交易記錄，說明對方轉賬原因 2）若為項目方空投/發獎：請提供官方公告及分發領取記錄等 |
資金為加密貨幣投資累積 | 請您提供以下信息： 1）長期持幣記錄：展示資產持有時長的頁面或鏈上記錄 2）交易歷史：完整的買賣交易流水 3）錢包資產分布截圖：需清晰展示錢包地址與資產總覽 4）CEX 出入金記錄：與其他交易所的充提流水 |
資金為其他平台的投資收益 | 請提供以下信息： 1）該投資平台的名稱、網址 2）您在該投資平台的提幣明細記錄（請確保顯示發送和接收地址） 3）您在該投資平台的交易記錄 4）您在該投資平台的充幣記錄 |
1.3.2 職業信息 & 收入證明
學生 / 家庭主婦 / 退休 / 待業 | 1）父母、配偶或親屬給的生活費：如果您的資金是家人定期給您的（例如學生、全職主婦），請提供近 3 個月家人轉賬給您的銀行賬戶流水帳單（包含本人姓名，賬戶收入、支出和餘額） 2）存款/積蓄：請提供顯示總額與交易紀錄的銀行儲蓄帳戶對帳單，並補充說明存款/積蓄來源（收入 / 出售資產、家庭資助聲明、轉賬記錄等） 3）繼承遺產：請提供遺囑 / 律師 / 執行人證明文件、相關稅單、顯示繼承資金入帳的銀行對帳單等證明 4）贈與/捐贈：請提供贈與/捐贈協議或確認函、顯示資金入帳的銀行對帳單等證明 5）貸款：如果是貸款所得，請提供銀行或金融機構的貸款合同 + 放款入賬流水等證明 6）退休金/社會福利：請提供政府/雇主/保險公司出具的帳單（需看到金額和發放頻率），以及近 3 個月轉賬給您的銀行賬戶流水帳單 7）專業人士認證：如果您的情況比較特殊，也可以提供由註冊會計師、律師、財務顧問出具的正式確認函，證明您的資金來源合法。 |
加密貨幣投資者 | 如果您的財富收入來自加密貨幣活動（交易、投資、DeFi 等），請提供交易帳單記錄、收益證明，以及近 3 個月的銀行賬戶流水帳單（包含本人姓名，賬戶收入、支出和餘額） |
自僱人士 / 企業主 / 自由職業 | 如果您的財富收入來自個人生意、諮詢服務、自由職業等經營所得： 1）股利 / 公司分紅：請提供分紅決議書或支付憑證、銀行入賬流水、最近一期相關稅單、最新經審計公司帳戶等證明； 2）自由職業：請通過最近一期稅單（顯示營業 / 自僱所得）、最近 3 個月收入入帳的銀行對帳單、 商業登記 / 工作室 / 公司文件等證明。 |
1.3.3 地址證明
- 公共事業帳單：水費、電費、天然氣/瓦斯費、網絡費等包含地址信息的文件
- 金融機構文件：銀行對帳單、信用卡帳單、銀行帳戶餘額證明、證券等包含地址信息的文件
- 政府/官方機構出具的居住證明或稅務單據：地價稅單、房屋稅單、戶政事務所居住證明或其他證明
- 其他：電信費（手機費）帳單、電信合約申請書、保險繳費單、汽車任意險
1.3.4 常見問題 (FAQ)
2. 資料審核與風控分析流程
2.1 資料審核階段
2.2 帳戶風控分析階段
- 風控分析過程中，系統可能會要求您補充資料，請留意頁面通知或郵件提示並及時配合提交；
- 在資料審核與風控分析期間，帳戶部分功能將繼續受到限制，相關限制無法手動或提前解除；
- 請勿重複提交資料，以免造成系統識別異常，影響整體審核進度；
- 在特殊情況下，帳戶風控狀態可能因系統動態判斷而發生變更，請您以帳戶實際狀態為準。
3. 帳戶風控完結與通知
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