印度警方结束为期一周执法行动 逮捕六人

印度警方宣布在全国范围内为期一周的打击行动中逮捕了六名人士。据当地报道,这次从2月7日至13日进行的打击行动针对的是从事各种欺诈活动的人士,包括投资诈骗、贷款应用程序诈骗和兼职工作骗局。

根据印度警方发布的声明,这次打击行动是在调查人员追踪了跨越不同邦(包括马哈拉施特拉邦和安得拉邦)的多笔非法资金后,在他们的协助下进行的。警方还表示,通过法院命令为受害者追回了价值约16.9万卢比(18,673美元)的退款。据警方称,被捕人士已在法院进行保释听证程序,而其他人仍被警方拘留,等待调查结束。

印度警方在最新打击行动中逮捕六人

在印度警方发布的声明中,警方人员前往安得拉邦的卡基纳达,逮捕了古马迪·拉姆巴布,罪名是充当骡子账户持有人并协助非法资金流动。此案中的受害者表示,他在Facebook上被该网络的一名成员接触。他声称该人介绍了加密货币投资计划,并详细解释了其运作方式。经过数日讨论后,他同意投资。

受害者被添加到一个名为AZ70市场雷达站的Facebook群组,他表示管理员在群组中提供股票提示和投资培训。群组成员还张贴截图,展示他们从群组中进行的加密货币投资所获得的利润,这是吸引新加入群组成员的另一个手段。受害者声称,他被提供了一个银行账户用于转账52万卢比,而该账户恰好是被告所拥有的。

在另一起案件中,印度警方表示在孟买逮捕了桑托什·钱德拉·坎特·盖卡瓦德,因其在一起针对当地受害者的大规模投资诈骗中扮演的角色。受害者声称,该群组主动联系后将他添加到一个WhatsApp群组,并说服他通过一个交易应用程序进行投资,他们虚假声称该应用程序已在相关联邦机构正式注册。他还被展示了伪造的加密货币投资利润,这一举动诱使了他。

警方敦促居民在线上保持谨慎

在另一起与名为"梦想追逐者携手371"的WhatsApp群组相关的投资诈骗案中,来自马哈拉施特拉邦比万迪的三名被告因充当骡子账户转移从加密货币投资骗局中获得的资金而被逮捕。这些人被确认为莫明·阿尔汉·拉伊斯·艾哈迈德、穆罕默德·凯斯·穆斯塔克·谢赫和莫明·希娜·伊姆兰·艾哈迈德。投诉人最初被允许提款以建立信任,之后被诈骗超过65万卢比。

警方还逮捕了来自马哈布布纳加尔的卡特拉瓦斯·尼廷,涉及一起贷款诈骗应用程序案件。受害者通过Instagram被冒充贷款公司代表的诈骗者引诱。他被要求分享个人和银行详细信息,然后被要求以保证金和处理费为由支付约20万卢比。调查人员发现,这些资金通过犯罪分子拥有的多个账户转移,然后被转换为加密货币并汇出国外。

与此同时,印度警方官员警告公众在网上赚钱时要谨慎行事。他们敦促居民不要回应陌生的个人资料或电话号码,特别是那些表现得过分友好的。此外,官员还警告居民避免分享个人信息,并通过官方网站访问加密货币投资平台,并立即向最近的警察局报告可疑诈骗。

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