东南亚犯罪团伙转向加密货币转移非法资金并隐瞒利润

涉及人口贩卖的东南亚犯罪团伙现已加强其洗钱活动,依赖加密货币转移非法资金和隐藏利润。这一转变标志着这些团伙跨境运作方式的改变,一份新报告显示数字资产已成为最受青睐的渠道。

根据报告,这些非法资金与强迫劳动、在诈骗窝点进行的行动以及其他犯罪活动有关。这一趋势显示出犯罪网络在扩大其全球影响力的同时,如何轻易地适应科技。

在Chainalysis发布的报告中,与疑似贩卖行动相关的加密货币交易跃升85%,达到2.6亿美元。该数据在其2026年加密货币犯罪报告中发布,该报告追踪公共区块链上的非法活动。

为何东南亚犯罪团伙采用加密货币?

在调查人员发布的报告中,东南亚犯罪团伙现在青睐加密货币。Chainalysis的情报分析师Tom McLouth解释说,这些犯罪网络采用数字资产是因为使用数字资产能为他们提供更快的汇款速度。

他指出,交易在数秒内完成,资金同时被转移到海外交易所。他将大部分这些交易与诈骗中心的强迫劳动联系起来。

此外,一些资金还与国际陪侍服务和儿童性虐待材料网络有关。这一增长与该地区诈骗窝点和数字赌博平台的扩张相符。

除了利用数字资产的速度外,它还帮助他们减少对传统银行系统的依赖。犯罪分子倾向于避免使用传统跨境转账系统带来的延迟和监管监督,并更快地扩大其运作规模。

在过去几年中,东南亚出现了在线诈骗中心和数字赌场的增长。这些运作依赖被贩卖的工人,他们被迫离开自己的国家寻求更好的机会。

这些网络通常会宣传多个虚假职位来吸引工人,最终在这些窝点中违背他们的意愿扣留他们。工人帮助幕后主谋进行诈骗,他们针对全球受害者并使用加密货币钱包收取款项。

调查人员报告诈骗增长与加密货币有关

在报告中,调查人员提到犯罪分子能够使用加密货币扩大其运作。随着东南亚诈骗中心持续增加,与之相关的加密货币交易也在增长。

此外,这些贩卖团伙使用多个钱包进行交易。然而,区块链技术为每笔交易创建记录。与现金交易不同,数字交易在区块链上留下痕迹。

此外,调查人员现在正使用区块链分析和传统情报来调查这些交易。因此,当局能够比往年更快地瓦解网络。

虽然贩卖网络利用加密货币的速度和全球覆盖范围,但透明度为调查人员提供了优势。监管机构与分析公司之间的合作也一直在帮助执法工作。

在国际刑警组织去年11月发布的最新消息中,它宣布已将该地区建立的犯罪诈骗窝点指定为跨国犯罪威胁。该决议在马拉喀什举行的大会会议上获得批准,当局声称这些诈骗窝点已针对来自60多个国家的受害者。他们声称这些犯罪分子使用语音钓鱼、爱情诈骗、投资欺诈和其他形式的加密货币诈骗来针对受害者。

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