加密货币洗钱计划致使中国公民在美国入狱46个月

45岁的中国公民Jingliang Su因协助洗钱近3700万美元(5660万澳元)的非法加密货币投资收益,被判处在美国联邦监狱服刑近四年。

根据美国加州中区检察官办公室的消息,Su在洛杉矶被美国地区法官R. Gary Klausner判刑,并被勒令支付超过2600万美元(3970万澳元)的赔偿金。

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Su与国际加密货币诈骗团伙

司法部刑事司助理司法部长A. Tysen Duva表示,Su与一个国际诈骗团伙合作,该团伙通过短信、电话和在线约会平台联系美国民众,引导他们进行虚假的加密货币投资。 

这名被告及其同谋从174名美国人手中骗取了他们辛苦赚来的钱。在数字时代,犯罪分子找到了利用互联网进行诈骗的新方法。

A. Tysen Duva,司法部刑事司助理司法部长

受害者以为他们在合法平台上交易并看到自己的余额增长,但这些网站实际上由诈骗者控制。该团伙通过美国空壳公司、数字资产钱包和海外银行账户转移资金。

总共约3690万美元(5640万澳元)被转入巴哈马Deltec银行的一个账户,然后转换为Tether的USDT稳定币。据称,柬埔寨的共谋者从那里将USDT分发给该地区各诈骗中心的负责人。当局表示已确认174名美国受害者。

Su在6月对一项密谋经营无牌汇款业务的指控认罪。 

他是迄今为止承认有罪的八名被告之一,其中包括来自加州拉普恩特的39岁Shengsheng He,他被判处超过四年的刑期。检察官将此案描述为更广泛犯罪浪潮的一部分,犯罪团伙利用加密货币和跨境转账"窃取并洗钱数千万美元"。

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