150亿美元比特币被没收背后的加密货币诈骗主谋被遣返中国——接下来会发生什么?

中国当局已拘押陈智,这名商人正处于美国官员所描述的有史以来最大规模的加密货币诈骗和洗钱行动的中心。

此举将这个涉及数十亿美元"杀猪盘"网络的涉嫌主谋直接送入中国刑事司法系统,引发了北京将如何起诉迄今为止最复杂的跨国加密货币案件之一的疑问。

柬埔寨在撤销国籍后移交陈智

《柬中时报》和柬埔寨内政部的声明表示,陈智连同两名同伙徐吉良和邵吉辉于1月6日被捕,此前柬埔寨和中国当局进行了数月的联合调查。

北京方面希望将这三人遣返中国。根据柬埔寨当局的说法,这次行动是作为涉及跨国犯罪的双边合作协议进行的。

在2025年12月,陈智已经被移除,因为皇家法令撤销了他的柬埔寨国籍,为此铺平了道路。

38岁的陈智是太子集团的主席兼创始人,该集团于2015年开始在柬埔寨运营,业务涉及房地产、金融和酒店业。

虽然该公司公开是一家合法的区域性公司,但美国和英国当局指控它是一个掩护,旨在协助一个庞大的犯罪网络,他们声称该网络是通过网络诈骗、洗钱和强迫劳动发展起来的。

太子集团已驳斥所有指控。

这次遣返是在美国于10月采取执法行动后成为可能的,当时联邦检察官试图没收超过127,000枚bitcoin,他们声称这些bitcoin与陈智及其网络运营的钱包有关。

到那时,这些Bitcoin价值约150亿美元,这是迄今为止与网络诈骗相关的最大规模加密货币没收行动。

美国财政部和英国政府联合将太子集团描述为一个跨国犯罪组织,美国制裁已扩展至数十个包含数亿美元Bitcoin的加密货币钱包。

遣返后,中国法院将处理全球加密货币诈骗案

这些通常被称为杀猪盘诈骗的计划,涉及与受害者建立信任,然后引导他们到虚假的加密货币交易平台。

一旦资金存入,平台就会消失。调查人员表示,收益通过100多家空壳公司、加密货币交易所和挖矿业务转移,然后整合到私人Bitcoin钱包中。

随着陈智回到中国,此案现在出现了新的转折。中国法律使当局能够在公民在国外犯下严重罪行时起诉他们,特别是涉及大规模诈骗、洗钱和人口贩运时。

尽管官方指控尚未宣布,但中国法院过去在类似案件中曾判处非常严厉的刑罚,如无期徒刑,在涉及暴力或强迫劳动的极端案件中,还有死刑。

中国当局还预计会进行资产没收。鉴于美国官员已经没收了与该案有关的数十亿美元Bitcoin,可能会与外国政府进行协调。

如果法院批准此类措施,这些资产最终可能用于受害者赔偿。

这次逮捕是在全球更广泛打击在东南亚运作的加密货币诈骗网络之际进行的。

在过去一年中,监管机构和执法机构与主要加密货币公司合作,冻结和追回非法资金。

Tether、Binance、Coinbase和区块链分析公司都协助追踪和封锁与杀猪盘诈骗相关的资产。

美国数据显示,2024年这些计划造成的报告损失达到36亿美元,显示其规模不断扩大。