Вьетнамские власти задержали нескольких подозреваемых, связанных с ONUS, обвинив их в использовании ложных рекламных акций и манипулировании торговлей токенами для незаконного присвоения средств инвесторов через криптоплатформу.
Министерство общественной безопасности заявило в четверг, что расследование было направлено против группы, обвиняемой в продаже цифровых токенов через платформу Onus с использованием вводящих в заблуждение рекламных акций и координированной торговой деятельности для привлечения пользователей. Власти утверждают, что группа манипулировала спросом и предложением и корректировала цены токенов, представляя активы как легитимные инвестиционные возможности, сохраняя при этом централизованный контроль над их рынками.
Следователи назвали несколько подозреваемых по делу, включая Вуонг Ле Винь Нян, который связан компанией Vemanti с XPLOR, сингапурской материнской компанией ONUS Pro; Тран Куанг Чиен, идентифицированный во вьетнамских отчетах как технический администратор биржи ONUS; и Нго Тхи Тхао, директор HanaGold Jewelry JSC.
Власти заявили, что подозреваемые обвиняются в создании и продвижении токенов, включая VNDC, ONUS и HNG, через платформу ONUS. Полиция утверждает, что схема привлекла миллиарды долларов от инвесторов. Однако власти не предоставили детального описания убытков.
Дело усиливает контроль над криптоактивностью во Вьетнаме, одном из самых активных розничных рынков цифровых активов в мире.
Вьетнам занимает четвертое место в индексе принятия криптовалют Chainalysis в 2025 году. Источник: ChainalysisВьетнам расширяет расследование мошенничества ONUS
Согласно Министерству общественной безопасности, аресты последовали за межведомственным расследованием, охватившим несколько городов, при этом полиция вызвала на допрос более 140 человек и изъяла улики в рамках более широких усилий по ликвидации крупномасштабных мошеннических операций, связанных с криптовалютой.
В четверг Vemanti заявила, что узнала об обвинениях Нян Вуонга и Чиена Трана через объявление министерства и вьетнамские СМИ, и привлекла американских юридических консультантов для оценки ситуации. Vemanti идентифицировала Вуонга как председателя совета директоров, а Трана как члена совета директоров.
Связанное: Индийский суд заявляет "нет дела" против основателей CoinDCX в мошенничестве с подменой личности
Платформа ONUS представляет себя как экосистему цифровых активов, предлагающую торговлю, стейкинг и инвестиционные продукты, заявляя о более чем семи миллионах пользователей и поддержке американской финтех-компании Vemanti Group.
Её официальный аккаунт X имеет более 885 000 подписчиков. Однако агрегатор рыночных данных CoinMarketCap указывает токен ONUS с самостоятельно заявленной рыночной капитализацией около 25 000 000 $, что подчеркивает разрыв между масштабом предполагаемых убытков и общедоступными показателями токена.
Onus не опубликовала официального заявления по поводу ситуации.
Cointelegraph обратился к Onus за комментарием, но не получил ответа к моменту публикации.
График цены токена ONUS за все время. Источник: CoinMarketCapДело в Индии указывает на риски более широкой сети мошенничества
В отдельном деле Центральное бюро расследований Индии заявило в четверг, что арестовало подозреваемого из Мумбаи, обвиняемого в помощи в переправке жертв в мошеннические комплексы в Мьянме, где людей якобы заставляли осуществлять схемы интернет-мошенничества, включая криптоинвестиционное мошенничество и романтические мошенничества.
Агентство заявило, что жертв заманивали предложениями о работе в Таиланде, прежде чем перенаправить в мошеннические центры в регионе Мьявади Мьянмы, где их подвергали заключению, запугиванию и насилию, заставляя нацеливаться на жертв по всему миру.
Журнал: Банки хотят управлять криптобиржами Вьетнама, BTC-план Boyaa на 70 000 000 $: Asia Express
Источник: https://cointelegraph.com/news/vietnam-arrests-onus-linked-suspects-crypto-fraud-probe?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
