Криптомошенничество в Бразилии на $4 млн: кошельки заморожены по всей стране

Операция «Мираж» заморозила криптокошельки в Бразилии после обнаружения масштабного инвестиционного мошенничества, в результате которого 40 жертв лишились миллионов долларов.

В среду гражданская полиция Риу-Гранди-ду-Сул инициировала операцию «Мираж». Они атаковали схему интернет-мошенничества через социальные сети. Выданы ордера на превентивный арест пяти подозреваемых.  

По данным LiveCoins Brasil, ордера были исполнены следователями в Гойясе и Сан-Паулу. В ходе рейда заморозили 85 банковских счетов, конфисковали транспортные средства и даже заблокировали криптовалютные кошельки.  

Рейд возглавило специальное киберследственное отделение полиции. Сотрудники конфисковали тысячи SIM-карт, мобильных телефонов, компьютеров и роскошных автомобилей.  

Реклама в социальных сетях привлекла ничего не подозревающих инвесторов

Мошенники также рекламировали себя через спонсорский контент в социальных сетях. Они гарантировали высокую прибыль от инвестиций в бразильские акции. Мошенники также создали закрытые сети, в которых обменивались поддельными инвестиционными советами.  

Следователь Исадора Галиан сообщила как минимум о 40 жертвах. Отдельные лица потеряли 4 миллиона R$. Мошенничество было совершено в нескольких бразильских штатах.  

Жертвы использовали транзакции Pix для перевода денег на счета компаний. Мошенники утверждали, что средства конвертируются в криптоактивы. Затем на поддельном криптосайте отображались фальшивый баланс и прибыль.  

Как объяснила Галиан, мошенники переводили капитал жертвы на корпоративные счета, а затем превращали его в криптоактивы на нелегальной платформе мошенников. Балансы и прибыль искусственно завышались, чтобы привлечь новые инвестиции.  

Вам также может понравиться: Сеть Sui столкнулась со сбоем, поскольку мейннет остановился при неизменной цене SUI

Фальшивые убытки списали на ошибки жертв

Платформа изначально показывала поддельную прибыль. Затем последовали необъяснимые и внезапные убытки. Преступники обвиняли жертв в операционных ошибках, приписывая им все потери.  

Чиновники не установили тип техники, примененной для блокировки кошельков. Бразильские криптовалютные биржи могут легко заморозить остатки на счетах, однако в ходе операции не сообщалось ни о каких восстановленных криптоактивах.  

Галиан предостерегла потенциальных инвесторов от подозрительных сделок. Гарантии доходности выше нормальной являются предупредительными признаками. Она подчеркнула, что перед инвестированием необходимо все проверить.  

Галиан сказала: прежде чем вложить хотя бы один цент, выясните, зарегистрирована ли компания должным образом. Регистрация в CVM и Центральном банке.  

Полиция Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу и Гойяса сотрудничала. Операция «Мираж» — это значительная кампания по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами в Бразилии.

Публикация «Криптомошенничество в Бразилии на 4 миллиона $: кошельки заморожены по всей стране» впервые появилась на Live Bitcoin News.