ZachXBT Susține o Deficiență de Conformitate de 420 Milioane USD la Circle din 2022

Informații cheie

• ZachXBT susține că eșecul Circle de a îngheța prompt fondurile ilicite în USDC a condus la o pierdere de 420 de milioane de dolari.
• Investigatorul onchain a prezentat 15 cazuri în care Circle a întârziat înghețarea fondurilor ilicite.
• Acesta a solicitat emitentului de stablecoin să facă mai bine.

Investigatorul onchain pseudonim ZachXBT a acuzat emitentul de stablecoin Circle de deficiențe de conformitate. Într-un thread pe X (fostul Twitter), ZachXBT a enumerat 15 cazuri în care Circle a întârziat înghețarea USDC furate.

Conform acestuia, aceasta a permis actorilor răi să mute cu succes peste 420 de milioane de dolari în fonduri care ar fi putut fi înghețate dacă Circle ar fi acționat rapid.

ZachXBT spune că Circle este prea lentă în înghețarea fondurilor ilicite

Postarea investigatorului onchain pare să fi fost declanșată de recenta încălcare a protocolului Drift Protocol. Schimbul descentralizat bazat pe Solana a fost recent exploatat, cu peste 280 de milioane de dolari furate într-un incident legat de grupurile de hackeri din Coreea de Nord.

Cu toate acestea, ZachXBT consideră că o parte din fondurile furate ar fi putut fi înghețate dacă Circle ar fi acționat. Conform acestuia, hackerii au folosit Circle CCTP pentru a transfera 232 de milioane de USDC de la Solana la Ethereum. Acest lucru a durat mai mult de șase ore pe parcursul a peste 100 de tranzacții.

Acesta a scris:

"În ciuda faptului că atacatorul a spălat fonduri timp de șase ore consecutive prin propria punte nativă a Circle, niciun USDC nu a fost înghețat."

Detectivul onchain a evidențiat alte 14 incidente în care exploatatorul a folosit USDC pentru a spăla fonduri. Acestea includ exploatarea protocolului Cetus anul trecut, unde au fost furate 223 de milioane de dolari, și atacul de 110 milioane de dolari asupra Mango Markets în 2022.

În aceste trei cazuri și altele, ZachXBT a demonstrat un model al Circle de a nu îngheța fonduri și de a nu include portofele pe lista neagră într-un mod oportun, chiar și atunci când a fost solicitat de forțele de ordine.

Un raport din 2024 a evidențiat acest lucru, menționând că atunci când forțele de ordine au trimis cereri de înghețare către Circle, Tether, Paxos și Techteryx pentru două adrese în legătură cu raportul. Ceilalți au acționat prompt, în timp ce Circle a durat cu 4,5 luni mai mult înainte de a îngheța adresele.

ZachXBT dorește ca Circle să facă mai bine

Între timp, investigatorul pseudonim a menționat că criticile aduse Circle provin din dorința sa de a vedea emitentul de stablecoin eșuând. Acesta a recunoscut că compania are produse bune și că deține și el USDC.

Cu toate acestea, solicită o schimbare în procesul său de conformitate din cauza impacturilor negative asupra ecosistemului. A menționat că Circle este înregistrată și licențiată în SUA și că compania are resursele necesare pentru a face mai bine, având în vedere consecințele din viața reală ale deciziilor sale.

Acesta a scris:

"Nouă cifre pierdute din ecosistem din cauza inacțiunii repetate pe parcursul a trei ani, cereri ale forțelor de ordine, cereri ale sectoarelor private și propria lor infrastructură. Cifra de peste 420 de milioane de dolari reprezintă doar cazurile publice majore. Cifra reală este probabil semnificativ mai mare."

Până în prezent, raportul a declanșat multiple comentarii din partea comunității cripto, în special în lumina exploatării protocolului Drift Protocol. Pentru mulți, ridică întrebări despre poziționarea de către Circle a USDC ca stablecoin mai conform din punct de vedere regulatory.

Totuși, este puțin probabil să aibă vreun impact major asupra poziției USDC ca al doilea cel mai mare stablecoin. USDC are în prezent o ofertă circulantă de 77 de miliarde de dolari. Acțiunile Circle CRCL rămân în creștere de la începutul anului, în ciuda unei scăderi recente.

Postarea ZachXBT Alleges a $420 Million Compliance Failure at Circle Since 2022 a apărut prima dată pe The Market Periodical.