米国検察局、5億8,000万ドルの暗号資産を押収と発表 – 史上最大級の作戦の一つ

米国における暗号資産詐欺に対する作戦で、これまでで最大規模の押収の一つが実施されました。

米国連邦検事局は、新設された「詐欺センター対応部隊」が東南アジアを拠点とする暗号資産投資詐欺ネットワークに関連する5億8000万ドル以上の暗号資産を凍結または押収したと発表しました。

ジーニン・フェリス・ピロ連邦検事は、連邦法執行機関および省庁間パートナーとの共同声明で、わずか3ヶ月で5億8000万ドル以上の暗号資産の凍結と押収は、東南アジアを起源とする暗号資産詐欺ネットワークとの闘いにおける重要な一歩であると述べました。これらの資金は、中国を拠点とする国際犯罪組織(TCOs)によって米国の投資家から盗まれたとされています。

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当局によると、これらの犯罪ネットワークはソーシャルエンジニアリング手法を使用して米国人被害者をターゲットにしています。詐欺師はソーシャルメディアプラットフォームやテキストメッセージを通じて被害者に連絡して信頼を得た後、本物の暗号資産を購入するよう説得します。最終段階では、投資家は偽の暗号資産投資プラットフォームに送金するよう誘導され詐欺に遭います。米国当局は、この手法により年間約100億ドルが米国人から盗まれていると推定しています。

「豚の屠殺」として知られるこの手法は、詐欺師が高額詐欺を実行する前に長期間にわたって被害者を「餌付け」し信頼を得るものです。この作戦は、ミャンマー、カンボジア、ラオスで活動する詐欺センターを特にターゲットにしています。報告によると、これらのセンターで働く一部の人々は人身売買の被害者であり、武装グループに拘束され、米国人をターゲットにすることを強制されています。また、一部の東南アジア諸国では、これらの詐欺から生み出される収入が国内総生産のほぼ半分に達することも指摘されています。

*これは投資アドバイスではありません。

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