東南アジアのギャングが違法資金の移動と利益隠蔽のために暗号資産へ転換

人身売買に関与する東南アジアのギャング組織は、暗号資産を利用して不法資金を移動させ、利益を隠蔽するマネーロンダリング活動を強化しています。この動きは、これらの組織が国境を越えて活動する方法の変化を示しており、新しい報告書では、デジタル資産が最も好まれるチャネルになっていることが示されています。

報告書によると、これらの不法資金は強制労働、詐欺拠点で行われる作戦、その他の犯罪活動に結びついています。この傾向は、犯罪ネットワークがグローバルな影響力を拡大しながら、いかに容易にテクノロジーに適応しているかを示しています。

Chainalysisが発表した報告書によると、人身売買の疑いのある作戦に関連する暗号資産取引は85%増加し、2億6000万ドルに達しました。この指標は、公開ブロックチェーン上の不法活動を追跡する2026年暗号資産犯罪報告書で発表されました。

東南アジアのギャング組織が暗号資産を採用する理由は?

調査員が発表した報告書によると、東南アジアのギャング組織は現在、暗号資産を好んでいます。ChainalysisのインテリジェンスアナリストであるTom McLouth氏は、これらのギャングネットワークがデジタル資産を採用する理由は、デジタル資産を使用することでより迅速な送金が可能になるためだと説明しました。

彼は、取引が数秒以内に実行され、資金が同時に海外の取引所に移動されると指摘しました。彼は、これらの取引のほとんどを詐欺センターでの強制労働に結び付けました。

さらに、一部の資金は国際的なエスコートサービスや児童性的虐待コンテンツネットワークにも関連していました。この成長は、地域全体での詐欺拠点とデジタルギャンブルプラットフォームの拡大と一致しています。

デジタル資産をそのスピードのために使用することに加えて、従来の銀行システムへの依存を減らすのに役立ちます。犯罪者は、従来の国境を越えた送金システムを使用することに伴う遅延や規制監視を避け、より迅速に活動を拡大する傾向があります。

過去数年間、東南アジアではオンライン詐欺拠点とデジタルカジノの増加が見られています。これらの作戦は、より良い機会を求めて自国を離れることを余儀なくされた人身売買された労働者に依存しています。

これらのネットワークは通常、労働者を誘惑するためにいくつかの偽の役職を宣伝し、最終的に彼らをこれらの拠点に意思に反して拘束します。労働者は、世界中の被害者をターゲットにし、暗号資産ウォレットを使用して支払いを受け取る詐欺を運営する黒幕を支援します。

調査員は暗号資産に関連した詐欺の成長を報告

報告書の中で、調査員は犯罪者が暗号資産を使用して活動を拡大できていると述べました。東南アジアの詐欺センターが増え続けるにつれて、それらに関連する暗号資産取引も増加しています。

さらに、これらの人身売買グループは取引に複数のウォレットを使用しています。しかし、ブロックチェーン技術はすべての取引の記録を作成します。現金交換とは異なり、デジタル取引はブロックチェーン上に痕跡を残します。

さらに、調査員は現在、これらの取引を調査するためにブロックチェーン分析と従来の諜報活動を使用しています。この結果、当局は以前の年よりも迅速にネットワークを破壊することができます。

人身売買ネットワークは暗号資産のスピードとグローバルなリーチを利用していますが、透明性は調査員に優位性を提供します。規制とアナリティクス企業の協力も執行努力を支援しています。

昨年11月にインターポールが発表した最近の更新では、地域に建設された犯罪詐欺拠点を国際的な犯罪の脅威として指定したと発表しました。この決議はマラケシュで開催された総会で承認され、当局は詐欺拠点が60カ国以上の被害者をターゲットにしていると主張しました。彼らは、これらの犯罪者が音声フィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺、その他の形態の暗号資産詐欺を使用して被害者をターゲットにしていると主張しました。

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