DOJが「ピッグブッチャリング」詐欺から150億ドル相当のビットコインを押収

米国司法省（DOJ）は、カンボジアを拠点とする大規模な「ピッグブッチャリング（豚の屠殺）」詐欺の首謀者が保有していた150億ドル相当のBTCを押収しました。この押収はDOJの歴史上最大の没収措置となります。 

連邦検察官は、ニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で、容疑者のチェン・ジーに対する起訴状を公開しました。 

DOJが150億ドル相当のBTCを押収 

米国司法省（DOJ）は、カンボジアを拠点とする大規模な「ピッグブッチャリング」詐欺を監督していたチェン・ジーが所有する暗号資産ウォレットに保管されていた150億ドル相当のビットコイン（BTC）を押収しました。この押収はDOJが求めた最大の没収措置です。連邦当局は、ニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で、ジーに対して電信詐欺共謀とマネーロンダリング共謀の罪で起訴状を公開しました。ニューヨーク東部地区連邦検事局によると、有罪判決を受けた場合、ジーは最大40年の禁固刑に直面する可能性がありますが、本人は依然として逃亡中です。 

連邦検察官は、ジーがカンボジア全土で強制労働施設を伴う「産業規模」の暗号資産詐欺を運営していたと主張しています。当局はまた、労働者がこれらの施設で意思に反して拘束され、暗号資産投資詐欺スキームに参加することを強制されていたと主張しています。 

プリンス・ホールディング・グループ 

裁判所の書類によると、ジーは38歳の中国人移民と特定されました。また、カンボジアを拠点とする多国籍企業コングロマリットであるプリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長であることも明らかになりました。検察によると、このグループは秘密裏に成長し、アジア最大の国際犯罪組織の一つに変貌したとされています。検察はこのグループがカンボジアで10の詐欺施設を運営していると主張しています。 

米国財務省もプリンス・グループを国際犯罪組織として指定しました。また、ジーとグループに関連する100人以上の個人に対する制裁と、彼らの詐欺への共犯を発表しました。ジョセフ・ノエラ米国検事は、ジーが最大級の投資詐欺操作を指揮していたと述べました。 

当局によると、プリンス・グループは30カ国以上でビジネスを展開しています。 

強制労働詐欺施設 

米国検事局はまた、このグループがカンボジア全土で強制労働詐欺施設を運営し、そこでは個人が意思に反して拘束され、暗号資産詐欺に参加することを強制されていたと主張しています。 

ピッグブッチャリング詐欺は、ソーシャルメディアを通じて連絡を取った個人を騙し、資金や暗号資産をこのスキームに関連する個人が管理する口座に送金させるものです。無防備な個人は大きな利益の約束で騙されました。 

検察はまた、何百人もの人々が人身売買され、これらの施設で働くことを強制されていたことを明らかにしました。 

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