上院調査：バイナンスCEO、虚偽表示の懸念を受け新たな書簡を受領

リチャード・ブルーメンソール上院議員は、バイナンスに対する監視を強化し、4月1日に共同CEOのリチャード・テン氏に追跡書簡を送付し、イランに関連する取引に関する上院での証言とその後の報道との間に見られる矛盾について説明するよう暗号資産取引所に求めました。 

ニューヘブン選出の民主党議員は、バイナンスが「小委員会および国民に対して虚偽の陳述または誤解を招く情報を提供した可能性がある」と懸念を表明し、同社が以前の回答を準備する際に依拠した文書および記録の提出を要求しました。

上院調査がウォレット、取引、および回答を求める

ブルーメンソール氏の書簡は、FortuneとThe New York Timesの報道に続くもので、バイナンス関連アカウントからイランと関係のある団体へ約17億ドルの資金の流れを追跡しており、これはバイナンスが昨年4つの主要なイラン取引所との直接取引として引用した11万ドルという数字をはるかに上回る金額です。 

上院議員は、このギャップと、上院常設調査小委員会(PSI)が要請した資料に対するバイナンスの部分的または遅延した提出が、「その率直さと議会の監視への遵守について更なる警告を引き起こした」と述べました。

ブルーメンソール氏の書簡は、具体的な質問と記録要請の長いリストを提示しています。彼は、報道で言及されているイラン関連のウォレットのセットとの間で資金を送受信したアカウントがあるかどうかを開示し、ウォレットアドレスを提供するようバイナンスに求めました。

彼は、バイナンスと既知のイラン取引所との間の取引について、年ごとの完全な会計処理を要求し、後にイラン取引所と関連付けられた振替をカウントしたかどうかを含め、11万ドルという数字を計算するために使用した方法論を説明するよう求めました。

ブルーメンソール氏はまた、内部コンプライアンス慣行について暗号資産取引所に追及しました。彼は、バイナンスが2025年1月1日以降、違法な間接振替を発見するために設計されたツールを含む、検出、スクリーニング、凍結、または報告メカニズムを削除、弱体化、または緩和したかどうかを尋ねました。 

彼は、バイナンスがイラン国内の個人に関連するアカウント(VPNを使用しているものや「ドロップアカウント」(KYC認証済みアカウントで購入、共有、または盗まれたもの)を含む)の調査、停止、または削除を拒否したことがあるかどうかについて明確化を求めました。 

関連して、彼は、バイナンスが内部で懸念を提起したり、法執行機関または外部パートナーに情報を提供したコンプライアンススタッフを懲戒処分したことがあるかどうかを尋ね、バイナンスが「無許可の開示」のために職員を解雇したという報告に言及しました。

バイナンスに4月14日の期限が設定される 

上院議員は、法執行機関の警告に対するバイナンスの遅延または不十分な対応と彼が特徴付けたものをさらに批判しました。彼は、バイナンスがHexa Whaleなどの団体による疑わしいテロ資金調達に関して法執行機関に対応するのに2か月かかり、関与したペーパーカンパニーを削除するのにさらに2か月かかったと述べました。 

彼はまた、疑わしいテロ資金調達におけるその役割について警告された後、バイナンスがベンダーとしてBlessed Trustを削除するのに少なくとも5か月かかったと主張しました。 

ブルーメンソール氏は、バイナンスが一部のケースで、「ブロックしないでください。内部アカウント」のような内部タグで特定のアカウントにラベルを付けていたようだと書き、これは執行からの保護ではなく、厳格な監視の必要性を示すべきだったと述べました。

彼は、関与した企業と人々がバイナンスアカウントを開設した時期、イランの仲介者への資金送金を開始した時期、米国の法執行機関に報告された時期、および停止または削除された時期を示す正確な日付を求めました。 

上院議員はまた、通知を受けてから行動を起こすまでの遅延についての説明も要求しました。ブルーメンソール氏は上院規則を発動し、バイナンスに今年の4月14日までに記録を提出するよう求めました。 

特集画像はOpenArtから、チャートはTradingView.comから