Les législateurs démocrates promettent une surveillance alors qu'une enquête du DOJ sur Binance émerge

Les sénateurs démocrates Chris Van Hollen, Elizabeth Warren et Ruben Gallego ont confirmé que le ministère de la Justice des États-Unis enquête pour déterminer si la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance a enfreint les lois américaines sur les sanctions en facilitant des milliards de dollars de transactions liées à l'Iran et à des entités associées au terrorisme.

Les législateurs, tous membres de la commission sénatoriale américaine sur les banques, le logement et les affaires urbaines, ont déclaré que cette enquête fait suite à leur demande antérieure exhortant les autorités américaines à examiner la conformité de la plateforme d'échange avec les réglementations sur les sanctions.

Enquête du ministère de la Justice sur Binance

Dans une déclaration conjointe, les sénateurs ont déclaré que l'activité signalée soulève des inquiétudes quant au fait que Binance aurait pu faciliter des flux financiers liés à des acteurs iraniens et à leurs mandataires malgré les restrictions existantes en vertu de la loi américaine. Ils ont également accusé l'entreprise d'avoir auparavant donné la priorité aux profits plutôt qu'à la conformité légale et ont déclaré que les derniers rapports indiquent que la plateforme d'échange pourrait à nouveau fonctionner d'une manière qui sape l'application des sanctions.

Les législateurs ont ajouté qu'ils prévoient d'exercer une surveillance pour s'assurer que le ministère de la Justice mène une enquête approfondie et tient l'entreprise responsable si des violations sont confirmées.

Plus tôt cette semaine, The Wall Street Journal a rapporté que le ministère de la Justice avait commencé à enquêter pour déterminer si l'Iran avait utilisé Binance pour contourner les sanctions américaines. Binance a rejeté les allégations, tout en affirmant que les rapports médiatiques référencés au Sénat contiennent des « affirmations fausses, non fondées et diffamatoires ». Des rapports ultérieurs ont indiqué que la plateforme d'échange a déposé une plainte pour diffamation contre le WSJ concernant l'article initial que la publication a publié fin février.

Appels à une collaboration bipartisane

Bien que Binance n'ait pas encore publié de déclaration concernant ce développement, elle avait précédemment noté que les tribunaux fédéraux du district sud de New York et du district nord de l'Alabama ont rejeté les plaintes antiterroristes déposées contre le fondateur Changpeng « CZ » Zhao par des centaines de plaignants. La plateforme d'échange a déclaré qu'elle reste pleinement engagée à travailler en collaboration pour faire respecter les lois sur les sanctions sans compromis, et a ajouté,

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