Seis arrestados mientras la policía india concluye operativo de cumplimiento de una semana

La policía india ha anunciado la detención de seis individuos en una operación de una semana de duración en todo el país. Según informes locales, la operación, que se llevó a cabo del 7 al 13 de febrero, se dirigió a individuos que realizaban diferentes tipos de actividades fraudulentas, incluido fraude de inversión, fraude con tarjeta de aplicaciones de préstamos y estafas de trabajos de medio tiempo.

Según el comunicado emitido por la policía india, la operación se llevó a cabo con la ayuda de investigadores después de que rastrearan varios fondos ilegales en diferentes estados, incluidos Maharashtra y Andhra Pradesh. La fuerza también dijo que aseguró reembolsos por un valor de aproximadamente Rs. 16.9 lakh ($18,673) a las víctimas mediante órdenes judiciales. Según la policía, los individuos arrestados han sido procesados en el tribunal para audiencias de fianza, mientras que otros aún están detenidos bajo custodia policial en espera de la conclusión de las investigaciones.

La policía india detiene a seis individuos en la última operación

En el comunicado emitido por la policía india, los oficiales adscritos a la fuerza viajaron a Kakinada en Andhra Pradesh y arrestaron a Gummadi Rambabu por actuar como titular de cuenta mula y facilitar el movimiento de fondos ilícitos. La víctima en este caso dijo que fue contactada por uno de los miembros de la red en Facebook. Afirmó que la persona presentó el esquema de inversión en cripto y explicó cómo funcionaba en detalle. Después de días de discusión, aceptó invertir.

La víctima fue agregada a un grupo de Facebook titulado AZ70 Market Radar Station, donde dijo que los administradores ofrecían consejos sobre acciones y capacitación en inversiones. Los miembros del grupo también publicaron capturas de pantalla que mostraban sus ganancias de las inversiones en cripto realizadas en el grupo, otro movimiento para atraer a los nuevos miembros agregados al grupo. La víctima afirmó que le proporcionaron una cuenta bancaria para transferir Rs. 5.20 lakh, que casualmente era una cuenta propiedad del acusado.

En otro caso, la policía india dijo que arrestó a Santosh Chandra Kant Gaikaward en Mumbai por su papel en un fraude de inversión a gran escala que se dirigió a víctimas localmente. La víctima afirmó que fue agregada a un grupo de WhatsApp después de que el grupo iniciara el contacto y fue persuadida para invertir a través de una aplicación de trading, que falsamente afirmaban había sido debidamente registrada con la agencia federal apropiada. También se le mostró una ganancia fabricada de inversiones en cripto, un movimiento que lo atrajo.

La policía insta a los residentes a tener precaución en línea

En otro caso separado de fraude de inversión vinculado a un grupo de WhatsApp llamado Dream Chasers Together 371, tres acusados de Bhiwandi en Maharashtra fueron arrestados por actuar como cuentas mula para transferir fondos obtenidos de estafas de inversión en cripto. Los individuos fueron identificados como Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh y Momin Hina Imran Ahmed. Al denunciante se le permitió inicialmente retirar al principio para generar confianza antes de ser defraudado de más de Rs. 65 lakh.

La policía también arrestó a Katravath Nithin de Mahabubnagar en conexión con una aplicación de fraude de préstamos. La víctima fue atraída a través de Instagram por estafadores que se hacían pasar por representantes de compañías de préstamos. Se le pidió que compartiera detalles personales y bancarios antes de que se le pidiera pagar aproximadamente Rs. 2 lakh bajo el pretexto de depósitos de seguridad y cargos de procesamiento. Los investigadores descubrieron que los fondos se movieron a través de varias cuentas propiedad de los criminales antes de ser transferidos a cripto y enviados fuera del país.

Mientras tanto, los oficiales de la policía india han advertido al público que tenga precaución al intentar ganar dinero en línea. Instaron a los residentes a abstenerse de responder a perfiles o números de teléfono desconocidos, especialmente aquellos que actúan excesivamente amigables. Además, los oficiales también advirtieron a los residentes que eviten compartir información personal y acceder a plataformas de inversión en cripto a través de sus sitios web oficiales y reportar inmediatamente cualquier fraude sospechoso a la estación de policía más cercana.

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