Senadores instan a Bessent a investigar participación de $500M de EAU en WLFI vinculada a Trump

Dos senadores estadounidenses presionaron al Departamento del Tesoro para examinar una inversión respaldada por EAU en World Liberty Financial (WLFI), citando posibles preocupaciones de seguridad nacional y privacidad de datos. En una carta del viernes al Secretario del Tesoro Scott Bessent, Elizabeth Warren y Andy Kim instaron al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) a determinar si se justifica una revisión formal de un acuerdo en el que un vehículo de inversión respaldado por EAU adquiriría aproximadamente el 49% de WLFI por alrededor de $500 millones. El acuerdo, revelado días antes de la inauguración de Donald Trump, convertiría al inversor extranjero en el mayor accionista de WLFI y su único inversor externo conocido públicamente. Las divulgaciones vinculan el financiamiento al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan e incluyen puestos de gobierno para ejecutivos vinculados a la empresa tecnológica G42, que previamente ha sido objeto de escrutinio por parte de agencias de inteligencia de EE.UU. debido a posibles vínculos con China.

Puntos clave

• Los senadores han pedido al Secretario del Tesoro Scott Bessent, quien preside CFIUS, que evalúe si la participación extranjera debería desencadenar una investigación formal de CFIUS, con una fecha límite de respuesta vinculada al 5 de marzo.
• El acuerdo otorgaría a un fondo respaldado por EAU una participación del 49% en WLFI por aproximadamente $500 millones, posicionando al inversor como el mayor accionista de WLFI y su único inversor no estadounidense revelado públicamente, e implicaría dos puestos en la junta directiva de WLFI ocupados por ejecutivos conectados a G42.
• Los funcionarios vincularon la inversión al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de EAU, lo que genera preocupaciones sobre la influencia extranjera sobre una empresa estadounidense que maneja datos financieros y personales.
• Las prácticas de datos reveladas de WLFI incluyen direcciones de billeteras, direcciones IP, identificadores de dispositivos, datos de ubicación aproximada y ciertos registros de identidad a través de proveedores de servicios, factores que intensifican las consideraciones de seguridad nacional si un gobierno extranjero obtiene acceso o influencia.
• Investigaciones previas vincularon la Venta de tokens de WLFI con actores sancionados o problemáticos, lo que subraya el escrutinio continuo de los canales de gobierno y financiamiento de la empresa.

Tickers mencionados: $WLFI

Sentimiento: Neutral

Contexto del mercado: El episodio se sitúa dentro de un contexto regulatorio más amplio en el que las autoridades estadounidenses están examinando de cerca la participación extranjera en empresas fintech, cripto y centradas en datos, con CFIUS y otras agencias escrutando cada vez más los acuerdos que podrían exponer información sensible de los estadounidenses a entidades no estadounidenses.

Por qué es importante

La investigación resalta una tensión creciente entre inversiones fintech transfronterizas ambiciosas y salvaguardas de seguridad nacional. La venta de participación de WLFI a un inversor extranjero, supuestamente vinculado a una figura que se desempeña como asesor de seguridad nacional de EAU, toca cuestiones sobre cómo la influencia extranjera podría traducirse en control práctico sobre una empresa estadounidense que maneja datos financieros e identificadores personales. La carta de los senadores enfatiza que las divulgaciones de privacidad de WLFI incluyen tipos de datos que podrían ser valiosos tanto para fines comerciales como de seguridad, incluidas direcciones de billeteras, direcciones IP, identificadores de dispositivos y señales de ubicación recopiladas a través de proveedores de servicios. Si CFIUS determinara que el acceso extranjero a esta información representa un riesgo, podría conducir a remedios que van desde cambios estructurales hasta desinversión o bloqueo de la Transacción.

El momento es notable. La trayectoria del acuerdo supuestamente se desarrolló en el período que rodea la transición a los primeros días de la administración Trump, un momento que complica aún más la supervisión de la participación extranjera en plataformas tecnológicas y financieras de EE.UU. La carta solicita una evaluación exhaustiva e imparcial, señalando que el asunto podría convertirse en un punto de contacto en los debates en curso sobre capital extranjero, soberanía de datos y los límites de la revisión de seguridad nacional de EE.UU. en la era digital.

Mientras tanto, la actividad de gobierno y recaudación de fondos de WLFI ha llamado la atención de los legisladores que previamente expresaron preocupaciones sobre la Venta de tokens de la empresa. En un hilo separado, los senadores destacaron supuestas conexiones entre la economía de tokens de WLFI y actores bajo sanciones u otras listas de vigilancia sensibles, subrayando el potencial de riesgos de gobierno en un proyecto que abarca finanzas tradicionales y servicios de remesas o intercambio habilitados por blockchain. La convergencia de recaudación de fondos orientada a cripto con gobierno corporativo establecido plantea cuestiones prácticas sobre cómo las revisiones regulatorias futuras tratarán los modelos de negocio mixtos y los Flujo de capital transfronterizos.

Qué observar a continuación

• Respuesta de CFIUS: Busque una respuesta formal de Bessent antes de la fecha límite del 5 de marzo y cualquier indicación de si se iniciará una revisión completa o dirigida.
• Notificaciones y divulgaciones: Monitoree si WLFI o el inversor de EAU emiten divulgaciones o enmiendas adicionales relacionadas con la participación, puestos de gobierno o prácticas de manejo de datos.
• Dinámicas de gobierno: Realice un seguimiento de las actualizaciones sobre la composición de la junta directiva de WLFI y si la participación de ejecutivos vinculados a G42 persiste o evoluciona en respuesta al escrutinio regulatorio.
• Acciones regulatorias: Observe cualquier acción adicional de las autoridades estadounidenses con respecto a la Venta de tokens de WLFI o tokens de gobierno relacionados, y cualquier revisión comparable de inversiones extranjeras en plataformas fintech.

Fuentes y verificación

• Carta a Bessent solicitando revisión de CFIUS (PDF): https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/letter_to_bessent_re_cfius_wlf.pdf
• Informe sobre inversión respaldada por EAU en WLFI y conexiones vinculadas a Trump: https://cointelegraph.com/news/uae-backed-firm-buys-49-percent-trump-linked-world-liberty-wsj
• Investigación de noviembre de 2023 sobre Venta de tokens de WLFI y posibles conexiones con sanciones: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat
• Negación de Trump sobre participación en participación de WLFI: https://cointelegraph.com/news/trump-denies-involvement-500m-uae-wlfi-stake

Participación de WLFI respaldada por EAU desencadena revisión de CFIUS sobre acceso a datos y seguridad

Una investigación federal sobre una inversión respaldada por los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial (WLFI) ha cobrado protagonismo para las autoridades de seguridad nacional de EE.UU. En una carta del viernes al Secretario del Tesoro Scott Bessent, los senadores Elizabeth Warren y Andy Kim solicitan una evaluación formal del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) para determinar si el acuerdo justifica una revisión exhaustiva. El acuerdo contempla que un vehículo de inversión respaldado por EAU adquiera aproximadamente el 49% de WLFI por alrededor de $500 millones, una participación que posicionaría al fondo extranjero como el mayor accionista de WLFI y el único inversor externo revelado actualmente. Los vínculos del inversor externo con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de EAU, y la asignación de dos puestos en la junta directiva de WLFI a ejecutivos vinculados a la empresa tecnológica G42, han atraído el escrutinio de legisladores que enfatizan la posible influencia extranjera sobre flujos de datos sensibles y gobierno corporativo.

La preocupación central se centra en el control y acceso a los datos. Las prácticas de privacidad reveladas de WLFI indican que la empresa recopila un espectro de datos de usuarios, incluidas direcciones de billeteras, direcciones IP, identificadores de dispositivos y datos de ubicación aproximada, así como ciertos registros de identidad obtenidos a través de proveedores de servicios. Warren y Kim argumentan que tales datos, si son controlados por un gobierno extranjero, podrían ser aprovechados para influir en decisiones comerciales u obtener información estratégica sobre los comportamientos financieros de los consumidores estadounidenses. Para CFIUS, esto representa un cálculo clásico de seguridad nacional: ¿superan los beneficios de la inversión extranjera el riesgo de que información sensible fluya más allá de las fronteras de EE.UU. o bajo influencia extranjera?

La carta de los legisladores señala que el mandato de CFIUS incluye evaluar inversiones extranjeras que podrían proporcionar acceso a tecnologías sensibles o datos personales pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Solicitan una respuesta antes del 5 de marzo y abogan por una revisión "exhaustiva, completa e imparcial" si está justificada. La solicitud sigue un patrón de mayor escrutinio de la participación extranjera en empresas cripto y fintech, una tendencia que se ha intensificado a medida que los responsables de políticas equilibran la apertura económica con el imperativo de proteger los datos personales y la seguridad nacional. La situación entrelaza elementos de riesgo geopolítico, privacidad de datos y el marco regulatorio en evolución que gobierna los activos digitales y las plataformas fintech.

A principios de año, Warren y Reed también presionaron a las autoridades para investigar la Venta de tokens de WLFI en medio de acusaciones de conexiones con actores sancionados, incluidas afirmaciones de que tokens de gobierno fueron adquiridos por direcciones asociadas con el Lazarus Group y otras entidades vinculadas a Rusia e Irán. Si bien esas afirmaciones siguen siendo controvertidas y sujetas a debate continuo, subrayan el contexto más amplio en el que opera WLFI, donde la tokenización, los servicios de remesas y el gobierno cripto se cruzan con una exposición internacional compleja.

A medida que WLFI y sus patrocinadores navegan por este panorama regulatorio, el registro público continúa evolucionando. El presidente Trump, en declaraciones separadas, ha indicado que su familia está manejando el asunto y que él no tiene participación directa en la inversión. "Mis hijos están manejando eso, mi familia lo está manejando", declaró, agregando que las inversiones provienen de varios individuos. La narrativa en evolución destaca cómo las dinámicas políticas pueden intersectarse con empresas fintech que abarcan servicios financieros tradicionales y ofertas basadas en blockchain, planteando preguntas sobre transparencia, gobierno y las salvaguardas que protegen los datos de EE.UU. de la influencia extranjera.

Este artículo fue publicado originalmente como Senators urge Bessent to probe $500M UAE stake in Trump-linked WLFI en Crypto Breaking News, su fuente confiable de noticias de cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.