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A pesar de declararse culpable de graves violaciones AML, Paxful recibió una multa reducida de $4 millones en lugar de la cifra de $112.5 millones acordada por las partes.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Resumir con IA
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La plataforma de trading de activos virtuales peer-to-peer Paxful ha sido condenada a pagar una multa penal de $4 millones después de declararse culpable de múltiples delitos federales, según un comunicado de prensa oficial del Departamento de Justicia de EE.UU.
La sentencia sigue a la admisión de Paxful de que conspiró para promover la prostitución ilegal, violó la Ley de Secreto Bancario y transmitió a sabiendas fondos derivados de actividades criminales.
Flujos Ilícitos de Criptomoneda
La multa se determinó en función de la capacidad de pago de la empresa. Las autoridades federales dijeron que Paxful se benefició de facilitar transacciones para criminales mientras promovía su falta de controles antilavado de dinero (AML) y no cumplía con las leyes aplicables contra el lavado de dinero, a pesar de saber que los usuarios de su plataforma estaban involucrados en delitos que incluyen fraude, extorsión, prostitución, tráfico sexual comercial, estafas románticas y trata de personas.
Los documentos judiciales revelaron que Paxful operaba una plataforma de criptomoneda en línea y un negocio de transmisión de dinero donde los usuarios intercambiaban criptomoneda por efectivo, tarjetas prepagadas, tarjetas de regalo y otros artículos. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 2 de septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26.7 millones de operaciones por un valor total de casi $3 mil millones y generó más de $29.7 millones en ingresos.
Las autoridades dijeron que Paxful sabía que una parte de estas transacciones involucraba fondos derivados de delitos penales, incluidos esquemas de fraude y prostitución ilegal. La empresa también transfirió deliberadamente criptomoneda en nombre de Backpage, una plataforma de publicidad en línea que luego admitió en procedimientos criminales que anunciaba y se beneficiaba de la prostitución ilegal, incluido contenido que involucraba a menores.
Según el Departamento de Justicia, los fundadores de Paxful se referían internamente al "Efecto Backpage", al cual atribuían haber ayudado a la plataforma a crecer. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022, las transacciones de Paxful con Backpage y un sitio web similar resultaron en que casi $17 millones en Bitcoin se transfirieran desde billeteras de Paxful a esos sitios. De esto, Paxful obtuvo al menos $2.7 millones en ganancias.
El acuerdo de culpabilidad establece que desde julio de 2015 hasta junio de 2019, Paxful se promocionó como una plataforma que no requería información Know Your Customer (KWC). No solo permitía a los usuarios operar sin recopilar datos KYC suficientes, sino que también proporcionó a terceros políticas AML que no fueron implementadas ni aplicadas, y no presentó informes de actividades sospechosas a pesar de los claros indicadores de conducta criminal.
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Paxful se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal a través del comercio interestatal, conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para violar los requisitos AML de la Ley de Secreto Bancario.
Aunque las partes acordaron que la multa penal apropiada era de $112.5 millones, el departamento concluyó que Paxful solo podía pagar $4 millones como parte de la resolución.
La declaración de culpabilidad de Paxful fue parte de una resolución coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), y en julio de 2024, el cofundador y ex CTO de la empresa, Artur Schaback, también se declaró culpable de violaciones AML relacionadas.
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Fuente: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
