Binance Despide a Investigadores mientras Resurge el Riesgo de Sanciones

El 13 de febrero, Fortune informó que Binance había despedido a varios investigadores senior de cumplimiento normativo. Son los investigadores que identificaron más de $1 mil millones en flujo transaccional que parecía estar asociado con entidades iraníes. 

El percibido retroceso de Binance en cumplimiento normativo podría resultar en múltiples restricciones, incluyendo relaciones bancarias más débiles y acceso reducido al trading institucional.

La empresa cripto actualmente opera bajo un monitoreo de cumplimiento normativo ordenado por EE.UU., como parte del acuerdo de $4.3 mil millones en 2023 relacionado con controles anti-lavado de dinero. Las transacciones supuestamente fueron enrutadas usando la stablecoin USDT en la Blockchain Tron desde marzo de 2024 hasta agosto de 2025. 

Esto ahora genera nuevas preocupaciones sobre los esfuerzos de cumplimiento normativo de la empresa cripto con las sanciones de EE.UU. Estas son aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y monitoreadas por el Departamento de Justicia (DoJ).

Binance en Reestructuración en Medio de Monitoreo Activo

Al menos cinco investigadores de cumplimiento normativo que trabajaban en temas de delitos financieros globales y aplicación de sanciones fueron despedidos en el último trimestre de 2025. Fortune también informó que varios miembros senior del personal de cumplimiento normativo han dejado la empresa en los últimos meses.

Estos cambios están ocurriendo durante un esfuerzo de reestructuración a mayor escala dentro del departamento de cumplimiento normativo de Binance. Por lo tanto, no es sorpresa que el Director de Cumplimiento Normativo (CCO) Noah Perlman supuestamente renunciará en 2026.

Binance no proporcionó comentarios sobre las investigaciones actuales, pero reafirmó su compromiso de cumplir con las regulaciones de sanciones y cooperar con las agencias de aplicación de la ley. Además, declaró que cualquier empleado que viole sus políticas internas está sujeto a despido.

Este momento es importante debido al hecho de que la empresa había declarado previamente que entraría en una nueva "fase de madurez regulatoria". Binance hizo esta declaración después de llegar a un acuerdo con las autoridades de EE.UU. en 2023, requiriendo implementar controles AML/KYC mejorados y ser monitoreada de forma independiente hasta 2027.

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Las Redes de Stablecoin Generan Preocupaciones Sobre la Exposición a Sanciones

Como señaló el informe de Fortune, el uso de USDT basado en Tron también plantea preguntas sobre la supervisión regulatoria respecto a las redes de stablecoin de alto rendimiento. Estas suelen utilizarse para facilitar la liquidez transfronteriza.

Estos canales continúan siendo eficientes para completar liquidaciones. Pero están siendo monitoreados de cerca para determinar si existe la posibilidad de que se utilicen para evasión de sanciones y/u otras formas de finanzas ilícitas.

Binance está realizando cambios significativos en su departamento de cumplimiento normativo. Al mismo tiempo, ha habido un cambio en el entorno regulatorio que rodea las monedas digitales en Estados Unidos. También ocurre después de que el presidente Trump emitiera un indulto para el ex CEO Changpeng Zhao, quien se había declarado culpable.

Durante el mismo período, Binance continúa reclutando activamente para posiciones de cumplimiento normativo. Esto sugiere que la empresa realizará cambios internos significativos en cumplimiento normativo, pero es poco probable que reduzca significativamente los controles y regulaciones actuales.

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